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这不仅仅是欺骗优步平台

时间:2019-05-01 02:52 来源:未知 作者:admin

  在Trustwave供给的一则招募Airbnb房主的告白中,一名收集罪犯分子暗示,他正在寻找真正的Airbnb房主或者衡宇司理进行洗钱勾当。这则告白于2018年5月发布在暗网上。

  马多尔暗示,至多在过去两年里,收集犯罪分子越来越多以优步(Uber)和Airbnb等使用来洗钱,最终使不法获得的资金合法化。

  据美国全国广播公司报道,收集犯罪分子正在操纵新手艺来洗陋规,包罗雇佣假优步司机、黑心的Airbnb房主和暗网进行加密转换的专家。

  马多尔注释说,犯罪分子在Airbnb上利用了雷同的方案。他们凡是在暗网上发布招募房主的告白,获得回应后和房主一路完成洗钱法式。但那些房主并没有欢迎真正的客人,一旦这些钱通过Airbnb的系统进行洗白后,房主就会把一部门收入退还给收集犯罪分子。

  据美国广播公司财经频道(CNBC)报道,收集平安公司Trustwave的专家齐夫·马多尔(Ziv Mador)说,将犯罪得来的资金洗白对收集犯罪扩大很环节。现实上,若是你已经在收集上被窃取过资金或者信用卡被黑客入侵过,你的钱可能最终就是通过这些体例被洗白的。

  “这种体例对优步司机有吸引力是由于他们认为‘不消真正载客还能获得报答’。”上述讲话人说,但他们没无意识到的是,这不只仅是棍骗优步平台,也是电信欺诈,这些司机要负法令义务的。

  收集罪犯利用的洗钱手艺凡是分歧于其他类型的洗钱手艺。马多尔注释说,这是由于收集犯罪的洗钱手艺和方式能够通过暗网敏捷共享和买卖。收集犯罪分子在暗网很是活跃,所以他们会不竭成长出新的洗钱体例。

  除了上述新的洗钱体例,收集犯罪分子仍然在继续利用“保守”的洗钱手段,特别是“银行汇款”和采办礼物卡。

  马多尔引见,“收集资金被窃取往往是因为恶意软件呈现新变种导致大规模数据泄露。这就像是一个猫捉老鼠的游戏,即白帽黑客不竭加强防御,黑帽黑客不竭调整绕过防御。”但收集上的这些资金丢失,例如收集被攻击或资金被不法窃取对于领会收集犯罪是若何运作很是主要。

  除了平台本人进行冲击节制,Airbnb还与金融机构、监管机构和法律机构合作来发觉潜在的不法勾当新趋向,并共享消息,冲击不法勾当。

  但他认可,优步软件被操纵来洗钱目前仍是一个问题。为了应对这种环境,该公司经常与美法律王法公法律部分合作,包罗一项冲击假乘客打算,由于该打算,13人于2017年在纽约被捕。

  优步的一名讲话人暗示,优步第一次领会到这种洗钱行为后,采纳了一些办法进行冲击。优步在2016年加大了欺诈检测手艺的研发力度。这位讲话人暗示,自那以来,优步打车软件被操纵来洗钱的指数已跌至“汗青低点”。

  在这种圈套中,犯罪分子起首会通过打车软件叫一辆他们提前招募好的优步司机,这名司机接单,但“乘客”(犯罪分子)不会露面,而是用盗来的信用卡领取车资。然后,司机将部门车资汇回罪犯手中。

  Airbnb在一份声明中暗示,“Airbnb庄重看待本人作为金融生态系统参与者的义务,开辟了复杂的模子、系统和流程,以发觉和防止所无形式的滥用和不法勾当。”

  此外,一些保守的洗钱手段仍然在被犯罪分子利用。包罗采办礼物卡,然后在网上以较低价钱转售,打通银行内部人员通过合法账户和信贷额度来过滤犯罪资金。

  虚拟货泉领取处置器也很受接待,这是一种从赎金软件等收集打算中获取收益的体例。这种处置器凡是会让资金以加密货泉形式领取,通过多个买卖层来掩盖现金的来历。

  这名讲话人引见,诈骗犯利用的这种洗钱体例还涉及到海外犯罪,海外犯罪分子通过打车软件下单,优步司机接单并完成后通过打车软件从犯罪分子盗来的信用卡中收费,然后将此中的一部门汇到海外犯罪分子手中。

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